Durham Region polisinin məlumatına görə, bölgədə fəaliyyət göstərən bir şirkətin illər ərzində 3 milyon dollardan çox vəsaitinin mənimsənilməsi ilə bağlı aparılan istintaq çərçivəsində səkkiz nəfərə ittiham irəli sürülüb, daha beş nəfər isə axtarışdadır.
İstintaq əsasən 53 yaşlı Duaa Hadveh adlı qadın üzərində cəmlənib. O, təmizlik xidmətləri göstərən ServiceMaster şirkətində əməliyyat meneceri kimi çalışıb və polis iddia edir ki, dələduzluq sxemini məhz o təşkil edib. Durham polisi cümə axşamı keçirilən mətbuat konfransında bildirib ki, bu sxem 10 ildən çox müddətdə həyata keçirilib və şirkətin ümumi itkisinin həcmi hələ də tam müəyyənləşdirilməyib.
İstintaqa rəhbərlik edən detektiv Bred Çapmanın sözlərinə görə, bu fəaliyyət uzun müddət aşkarlanmayıb, çünki həmin şəxs şirkətdə illərlə işləyib və rəhbərlik tərəfindən etibar qazanıb.
Polisin məlumatına görə, Ontario əyalətinin Klarington şəhərindən olan qadın işçilərin maaşlarını öz bank hesabına yönləndirib və bəzi əməkdaşların ödənişlərini öz ailə üzvlərinə, o cümlədən uşaqlarına köçürüb.
Polis həmçinin bildirir ki, Duaa Hadveh heç vaxt həyata keçirilməyən işlər üçün saxta subpodratçı hesab-fakturaları təqdim edib. Bu fakturaların ödənilməsi üçün ServiceMaster şirkəti 270 çek yazıb. Çeklər səkkiz müxtəlif subpodratçı şirkətə verilib və 22 fərqli bank hesabına yatırılıb.
Məlumata görə, şirkət bu faktı korporativ yenidənqurma zamanı Duaa Hadveh əməliyyat meneceri vəzifəsindən başqa vəzifəyə keçirildikdən sonra aşkar edib. Yeni təyin olunan əməliyyat meneceri maliyyə uyğunsuzluqları aşkar etdikdən sonra şirkət daxili audit aparıb və polisə müraciət edib. Bu isə dörd il davam edən istintaqa səbəb olub.
Durham polisi əlavə edib ki, istintaq geniş miqyaslı pul yuma fəaliyyəti aşkar edib. Bu fəaliyyətə çeklərin nağdlaşdırılması xidmətləri, müxtəlif maliyyə institutları və vəsaitlərin Durham Regionu, Böyük Toronto Bölgəsi və hətta beynəlxalq səviyyədə hərəkəti daxil olub. Pulların bir hissəsinin Cənubi Amerikada yuyulduğu da bildirilib. Ailə üzvləri də sxemdə iştirak edib.
Durham polisi həmçinin bildirib ki, bölgədə dələduzluq halları artmaqdadır. 2024–2025-ci illər arasında belə hadisələrin sayı təxminən 12 faiz, bu ilin ilk iki ayında isə ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə təxminən 24 faiz artıb.
Polis bildirir ki, dələduzluq getdikcə daha mürəkkəb və təşkilatlanmış xarakter alır və məlumatı olan şəxslərdən hüquq-mühafizə orqanlarına müraciət etmələri xahiş olunur.
Foto: CP24.com
